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Proveedores de China: las 5 señales de alarma de que puede ser un fraude

45Si eres un importador habitual o bien planificas llevar a cabo tu primera operación de compras en China, sabrás que la búsqueda de proveedores es factible realizarse a través de una verificación telemática.
Se trata de un paso esencial de toda importación, ya que para encontrar a los proveedores que necesitas debes explorar en un sinfín de opciones por donde abundan los fabricantes reales, fiables, irresponsables y, en todo ese torbellino, los estafadores.
También puedes sentirte atraído por los deseables productos y precios que encuentras en páginas como Wix, Alibaba, DealeXtreme, Made in China. Sin embargo, hallar uno o varios fabricantes en ese universo online requiere de una investigación meticulosa que no siempre termina resultando como se espera.
Por ejemplo, es muy común que suceda que cuando crees que has dado con proveedores viables, avanzas sobre el proyecto de importación y en el camino te encuentras con que son fabricantes que no han actualizado sus sitios web, sus datos, su stock o ya se trate de empresas cerradas. O, peor aún, que sean estafadores.
Cinco señales de alarma
Cualquiera sea la vía que tomes en tu búsqueda, es importante que estés al tanto de cinco comportamientos que debes tomar como señal de alarma para que sepas detectar posibles riesgos. En este artículo reunimos las experiencias que algunos de nuestros clientes tuvieron cuando intentaron importar por su cuenta.
1. Diferentes cuentas bancarias
Cuando llega el momento de pagar las mercancías, algunos proveedores suelen brindar varias cuentas bancarias que no pertenecen a ellos. A veces lo hacen para eludir las regulaciones bancarias o evadir impuestos.
Si decides seguir adelante con las transacciones, tomarías el riesgo de que luego el proveedor niegue que es su número de cuenta y que no ha recibido el dinero. ¿Te imaginas echar a perder toda esa inversión?
2. Cambio sorpresivo de la cuenta del banco
Este tipo de situaciones puede ocurrir cuando el proveedor ya recibió una parte del pago como adelanto. Luego, con el pretexto de que hubo cambios internos, al continuar la operación para completar la orden de compra te envía un número de cuenta bancaria distinto.
Puede pasar que haya sido por un descuido del personal; pero también puede deberse a un intruso que hackeó la cuenta del correo de la empresa por donde se intercambiaron los datos para concretar el pedido.
3. Bróker engañoso
Ya sea al acudir a ferias o al recurrir a sitios de búsqueda de proveedores, puede que tomes contacto con un bróker, es decir, alguien que actúa como intermediario para las operaciones de compra. En general, las negociaciones se concretan sin problemas. Sin embargo, en algunos casos puede tratarse de alguien que te pida pagos anticipados sin brindarte información fehaciente sobre la producción de tu pedido o de la fecha de envío.
4. Datos falsos
Algo similar suele ocurrir con un proveedor que hayas contactado, pero que los datos que figuran en su tarjeta de presentación o en la página de internet no coinciden con los de la empresa.
5. Ofertas falsas de marcas
Durante tu búsqueda de proveedores quizás encuentres anuncios de ofertas especiales de grandes marcas reconocidas que justamente ponen cuidado en todos los detalles de su producción para evitar que sea revendida a precios más bajos. Así que desconfía, porque es probable que se trate de una réplica de menor calidad o directamente sea un engaño y no recibas nada.
Estos son sólo algunos de los riesgos que existen a la hora de buscar proveedores en China. Lo mejor que puedes hacer es contar con la compañía de una empresa experta en comercio internacional que trabaja en verificar a los fabricantes fiables que necesitas para importar con éxito.
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fraude china

Fraudes más comunes al importar de China

Tal y como hemos comentado otras veces, importar desde China genera desconfianza. Por un lado, tenemos la comprensible preocupación de sufrir un fraude. Por otro, está la barrera idiomática y cultural, que puede suponer un problema de comunicación entre proveedores e importadores.

En este post nos vamos a centrar en los posibles fraudes que se pueden cometer y que pueden hacer de tu sueño empresarial una auténtica pesadilla cuando pensamos en trazar la importación de productos.

Fraudes en el pago

Ésta es una de las mayores preocupaciones a las que puede temer un empresario: ser estafados en el pago de la mercancía.

De hecho, si la apuesta de un empresario ha sido grande en un pedido que le supone una estafa, puede llegar a sufrir la bancarrota.

Para ilustrarlo mejor, pongamos un posible caso. Nosotros hemos hecho un pedido a un proveedor y hemos acordado una cantidad a pagar por una mercancía. Hasta ahí todo correcto.

fraude china

Ahora, imaginémonos que al cabo de unas semanas no nos llega la mercancía demandada y consultamos al proveedor. Éste nos comunica que no hemos hecho efectivo el pago. ¿Cómo ha podido suceder que nosotros ya no tengamos nuestro dinero y el proveedor no lo haya recibido? Muy fácil, hackeando los contratos alojados en nuestros correos electrónicos.

Así, un posible hacker puede modificar los destinos de transferencias, entre las más importantes, el destinatario y la sede de la empresa proveedora. Por eso, es fundamental que, en todo momento, estemos pendientes de que la persona receptora y la ciudad a la que se destina el pago sea la que hemos acordado en nuestro contrato digital.

Evidentemente, este fraude puede suceder cuando realizamos pagos con empresas de cualquier otro país. Ahora bien, para nosotros nos es mucho más fácil detectar las diferencias si la localización ha sido modificada entre ciudades europeas, por ejemplo, ya que tenemos un mayor conocimiento del mundo occidental.

No sucede lo mismo con la geografía china, al igual que sus nombres, los cuales nos resultan más difíciles de comprender y, por ende, este tipo de detalles se nos pueden pasar por alto. Para ello, es necesario verificar previamente las cuentas del banco y el estatus legal de los proveedores.

hong kong fraude

También tenemos que tener especial cuidado con Hong Kong. Muchos proveedores pueden facturar a través de esta región administrativa para evitar pagar ciertos impuestos en China, pero además, si tenemos problemas con material defectuoso, es mucho más difícil hacer frente a la devolución de dinero. Otros países que deberían de levantar sospechas también son Macao y Taiwán.

Incremento de comisiones

Éste es otro aspecto que ya tratamos en nuestro post sobre la auditoría de fábricas. ¿Por qué es importante auditar en la propia fábrica? Sencillamente porque en vez de haber establecido un contrato comercial con un fabricante, podríamos haberlo hecho, sin darnos cuenta, con una empresa que ejerce de intermediaria.

Es decir, pagaríamos al fabricante, que es lo que realmente creemos haber contratado, más el intermediario que subcontrata a otro fabricante, siendo además un riesgo de que el producto realizado no se ajuste a lo demandado.

Esto podría suponernos un notable incremento entre lo que pagamos y lo que deberíamos estar pagando, siendo un fraude muy habitual ante el desconocimiento de nuestros contactos comerciales en China.

Hay otros casos que pueden ser también causa de fraude. Por ejemplo, el empleado de la empresa pide un adelanto y que sea hacia su cuenta personal. En el menor de los problemas, esto puede ser una simple comisión por su mediación. En el peor de los casos, y si la cantidad de dinero es muy elevada, este empleado podría suceder.

Defectos en entrega de producto

Otro de los fraudes más comunes al importar mercancías de China se encuentra en que la mercancía acordada no se asemeja, ni en condiciones, ni en producto.

Ante esto, lo mejor que se puede hacer es que nuestros propios agentes sean los que controlen el embarque de la mercancía, tal y como abordamos en este post.

¿Cómo evitar el fraude?

Para todo esto y evitar el fraude, lo mejor es formalizar los acuerdos comerciales con empresas 100% seguras y en lasque podamos depositar nuestra confianza, pero no es fácil.

reunion china

Por eso, la mejor opción es delegar en una empresa especializada en exportación e importación en China que ofrezca todas las garantías necesarias, que trabaje “sobre el terreno” y que sea totalmente independiente a la hora de analizar cómo de seguras son las empresas chinas a tratar.

Evitar el fraude es una tarea muy complicada, pero se consigue a base de recabar la información adecuada y de atender a ciertas actitudes que no debemos de considerar normales.

Por ejemplo, debemos de averiguar toda la información y reconocer cuando es confusa o no, conocer el registro de la empresa o unas condiciones de pago –tanto en cantidad, como en flexibilidad- muy anormales.

En cuanto a actitud, si ante la propuesta de realizar una auditoría de fábrica ponen demasiadas trabas, e incluso se hacen los ofendidos, es motivo más que suficiente para plantearse, como mínimo, una relación comercial.